Rastreio de Ativos e Avaliação de Riscos

Rastreio de Ativos e Avaliação de Riscos são serviços baseados em tecnicas e ferramentas estratégicas utilizadas para identificar, localizar e analisar bens materiais e imateriais, além de mensurar potenciais ameaças ou prejuízos envolvidos em situações jurídicas, comerciais ou patrimoniais.

O rastreio de ativos tem como objetivo localizar bens ocultos, transferidos ou desviados, seja em contextos de fraude, disputas judiciais, processos de execução ou investigações corporativas. Através de técnicas de inteligência, cruzamento de dados públicos e privados, e análise de movimentações financeiras ou patrimoniais, é possível mapear o real patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas.

Já a avaliação de riscos busca antecipar possíveis vulnerabilidades que possam comprometer decisões estratégicas, investimentos, contratos ou operações sensíveis. Essa análise considera aspectos financeiros, jurídicos, reputacionais e operacionais, oferecendo uma visão clara sobre o nível de exposição ao risco e orientando a adoção de medidas preventivas.

Esses serviços são especialmente relevantes em casos como:

Disputas judiciais envolvendo partilhas, dívidas ou ressarcimentos;
Investigações sobre lavagem de dinheiro, corrupção ou desvios de recursos;
Due diligence em processos de fusão, aquisição ou contratação de parceiros;
Proteção patrimonial e planejamento estratégico.

A combinação entre rastreamento e análise de risco contribui para decisões mais seguras, fundamentadas e eficazes — seja no âmbito jurídico, empresarial ou pessoal.

RELATÓRIO PRÉ-INVESTIGATIVO - PRÉ-CHEK

Tem por objetivo apresentar indicios de fraude e direcionar os possíveis aprofundamentos de buscas a serem realizadas. Contém informações pontuais acerca das possíveis localidades a serem consultadas com base nos últimos endereços residenciais e profissionais relacionados ao investigado. Muito utilizado para identificar os indicios de fraude e a viabilidade do aprofundamento das pesquisas e produção das provas da fraude.

Relatório de Investigação Patrimonial Preventiva

A Investigação Patrimonial Preventiva é uma análise minuciosa voltada ao mapeamento de bens, ativos, vínculos financeiros, societários e familiares de uma pessoa física ou jurídica antes da formalização de negócios, concessão de crédito, celebração de parcerias ou ajuizamento de ações. Seu principal objetivo é mitigar riscos, como inadimplência e fraudes, oferecendo uma base sólida de informações que permite decisões mais estratégicas e seguras. Diferentemente da investigação patrimonial repressiva — que ocorre após o problema instaurado — a investigação preventiva se antecipa aos fatos, atuando de forma proativa na proteção dos interesses da parte envolvida.

Todas as pesquisas realizadas são acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios, o que assegura a veracidade e a confiabilidade das informações apresentadas no relatório.

RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO REPRESSIVA

O Relatório de Investigação Patrimonial Repressiva consiste em um documento técnico, elaborado de forma minuciosa e estruturada, que tem por finalidade analisar detalhadamente o patrimônio de uma pessoa física ou jurídica. Essa investigação ocorre em um contexto posterior à ocorrência de um problema concreto, como inadimplemento, fraude, litígio judicial, dissolução societária ou separação conjugal.

Trata-se de uma ferramenta estratégica, com grande utilidade para embasar medidas judiciais ou extrajudiciais voltadas à recuperação de créditos, à reparação de danos, ao cumprimento de obrigações legais ou à proteção de direitos. Por meio da investigação patrimonial repressiva, é possível identificar bens e ativos que possam ser utilizados para garantir o cumprimento de decisões judiciais, bem como localizar patrimônios ocultos ou dissimulados por meio de fraudes.

DUE DILIGENCE

Nosso serviço de Due Diligence tem como foco proteger empresas contra fraudes, relações comerciais de alto risco e prejuízos estratégicos, através de uma investigação completa e especializada sobre pessoas físicas e jurídicas. Utilizamos técnicas avançadas de inteligência aplicada, combinando fontes abertas (OSINT) e fontes fechadas, para levantar e cruzar dados que revelam o perfil real de indivíduos e organizações. A partir dessa análise, entregamos informações confiáveis que sustentam decisões comerciais, contratuais ou societárias, reduzindo incertezas e prevenindo danos à reputação e ao patrimônio da empresa.

Nosso trabalho contribui para que nossos clientes se relacionem apenas com parceiros confiáveis e evitem negócios com empresas ou indivíduos que possam representar riscos legais, financeiros ou reputacionais.

BACKGROUND CHECK

O background check, ou verificação de antecedentes, é um serviço especializado que consiste na investigação estruturada de informações sobre a vida pregressa de uma pessoa física ou jurídica. O objetivo é avaliar sua idoneidade, reputação e histórico, reunindo dados relevantes de diferentes áreas da vida pessoal, profissional e social. A utilidade de um background check está na redução de riscos e na tomada de decisões seguras. Esse serviço é essencial para verificar a confiabilidade de pessoas ou empresas antes de estabelecer vínculos, sejam eles profissionais, comerciais, jurídicos e pessoais ou em apoio em decisões jurídicas e familiares, usado em ações de guarda, inventário, investigação de patrimônio oculto e verificação de idoneidade de testemunhas ou partes.